Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"<BR>13.07.2023 09:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.</P>
<P>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>1.  Избрать   Председателем   Совета   директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Приходько Вячеслава  Михайловича. </P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.    Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.  Избрать   заместителем   Председателя   Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Добрякова Павла Александровича.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>3. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «МОСТОТРЕСТ» Пашутину Марию Геннадьевну.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>4. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в следующем составе: </P>
<P>Карелина Мария Юрьевна, председатель комитета;</P>
<P>Приходько Вячеслав Михайлович, член комитета;</P>
<P>Спиридонов Алексей Евгеньевич, член комитета.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.       Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2023 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2023 г., протокол  б/н. </P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Подерёгин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.07.2023г.</P>